2 แบงก์ดังของอังกฤษถูกตรวจสอบ หลังมีข่าวเอี่ยวการฟอกเงินในแอฟริกาใต้

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 19, 2017 16:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กระทรวงคลังอังกฤษได้สั่งการให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และสำนักงานปราบปรามการทุจริต (SFO) เข้าตรวจสอบธนาคารสัญชาติอังกฤษสองแห่ง ได้แก่ธนาคารเอชเอสบีซี และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในแอฟริกาใต้หรือไม่

ลอร์ดปีเตอร์ เฮน หัวหน้าฝ่ายตุลาการอังกฤษแสดงความกังวลว่า ธนาคารทั้งสองแห่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเงินฟอกโดยมิได้เจตนา และคาดว่า จะมีการถกประเด็นนี้ในสภาขุนนาง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการยื่นประเด็นนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินของอังกฤษ (FCA) เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ยังได้มีการแนะนำให้ธนาคารทั้งสองแห่งตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ต้องสงสัยในกรณีดังกล่าวด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ