ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฐานความผิด และยังได้ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกัน และสมคบการฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษอีก 2 คดี
โดยมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าได้มาจากกระทำความผิดไว้หลายรายการ และได้มีการรายงานข้อมูลการดำเนินคดีรวมทั้งทรัพย์สินในชั้นการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และอายัดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ไว้คดีอาญาฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ โดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ดังนี้
1.กรณีทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้คดีความผิดมูลฐาน วันนี้ ทาง DSI ได้ส่งมอบทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวน 35 คัน ที่พนักงานสอบสวน บก.ปคบ.ได้ยึดไว้
ขณะที่ได้ส่งมอบทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น ทองรูปพรรณ นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น ให้แก่ผู้แทนสำนักงาน ปปง.ไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยรวมทรัพย์สินที่ส่งมอบให้สำนักงาน ปปง.ตามที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฯ (เพิ่มเติม) ในครั้งนี้จำนวนรวม 281 รายการ ให้สำนักงาน ปปง.ตรวจสอบ ประเมินราคา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.กรณีทรัพย์สินที่อายัดไว้ตรวจสอบในคดีอาญาฟอกเงิน พบว่ามีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวม 42 รายการ ที่ได้มาในห้วงเวลาที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐาน โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินตามราคาซื้อขายรวม 603,580,345.00 บาท ราคาประเมินรวม 146,971,680.00 บาท จึงได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง.ตามหนังสือลงวันที่ 24 มิ.ย.68 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่