นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 68 มีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน พนันออนไลน์ และลักลอบหนีศุลกากร 2,720 รายการ 103 รายคดี มูลค่ากว่า 1,601 ล้านบาท
โดยมีผลการดำเนินการที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 70 รายคดี ทรัพย์สิน 1,957 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 1,373 ล้านบาท โดยเป็นทรัพย์สินในคดีสำคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน หรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1.1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ 41 รายการ มูลค่ากว่า 55 ล้านบาท
1.2 ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ 367 รายการ มูลค่ากว่า 603 ล้านบาท
1.3 ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ 248 รายการ มูลค่ากว่า 326 ล้านบาท
ซึ่งความผิดในกรณีนี้ มีคดีของนายพันธ์ธวัช (นอท กองสลากพลัส) กับพวก รวมอยู่ด้วย โดยคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 47 รายการ เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก รวมมูลค่าประมาณ 73 ล้านบาท
1.4 ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ในการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ จ.นนทบุรี ซึ่งได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ 15 รายการ เช่น เงินสด โทรศัพท์มือถือ และที่ดิน รวมมูลค่าประมาณ 27 ล้านบาท
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 22 รายคดี ทรัพย์สินกว่า 624 รายการ มูลค่าประมาณ 207 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
3. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืน หรือชดใช้คืนผู้เสียหาย จำนวน 11 รายคดี ทรัพย์สิน 139 รายการ มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ