พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เผยได้กำชับให้บริษัทหลักทรัพย์(บล.)รายงานผลการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ ปปง.ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิด ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 3 แสนบาท ส่วนผู้แจ้งข้อมูลเท็จมีโทษปรับ 5 แสนบาท
"อยากให้เน้นในเรื่องของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพราะเป็นจุดหนึ่งที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะมองข้ามไป" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวทางรายการวิทยุเช้านี้ถึงการชี้แจงกฎระเบียบกับผู้บริหาร บล.วานนี้
ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตุว่า อาจมีกลุ่มการเมืองส่งคนเข้ามาดำเนินการสร้างราคา(ปั่นหุ้น)ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหาเงินไปใช้ในการเลือกตั้ง โดยอาจถูกนำไปใช้ในการซื้อสิทธิขายเสียง
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ลักษณะของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซึ่ง บล.ต้องรายงานผล ได้แก่ ธุรกรรมที่ไม่มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ, ธุรกรรมที่มีความสลับซับซ้อนผิดปกติ, ธุรกรรมที่ทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน
"เราก็บอกกรอบไปแค่นี้ ส่วนจะหุ้นบริษัทใด กลุ่มไหน เราไม่ทราบ เป็นเรื่องที่โบรกเกอร์ต้องไปพิจารณาเอง" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว
ทั้งนี้ ปปง.จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งไม่ถือว่าล่าช้าเกินไปเพราะการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีเป้าประสงค์แค่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียว
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า จะเร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ธุรกิจประกัน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ได้เข้าใจตรงกันถึงแนวปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดไว้เช่นเดียวกัน
--อินโฟเควสท์ โดย ธนวัฏ เสือแย้ม/ศศิธร โทร.0-2253-5050 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th--