สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ (เอฟบีไอ) รุดเข้าตรวจสอบสำนักงานของวาณิชธนกิจ 3 แห่งของสหรัฐ ซึ่งได้แก่ บริษัท เลเวล โกลบอล อินเวสเตอร์ส แอลพี, ไดมอนด์แบค แคปิตอล แมเนจเมนท์ แอลแอลซี และลอค แคปิตอล แมเนจเมนท์ เพื่อค้นหาเอกสารที่จะเป็นหลักฐานว่ามีการซื้อขายแบบใช้ข้อมูลวงใน
ด้านนายสตีฟ บรูซ โฆษกของไดมอนด์แบค และนายแอนดี้ เมอร์ริลล์ โฆษกของเลเวล โกลบอล ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่เอฟบีไอได้เดินทางมาตรวจค้นที่สำนักงานของบริษัท ซึ่งทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไดมอนแบค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนกติกัต ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียน 706 ของสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทพลังงานและบริษัทการเงิน โดยมีมูลค่าทางตลาดสูงถึง 4.13 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่เลเวล โกลบอล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจดทะเบียน 77 แห่ง มีมูลค่าทางตลาด 3.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานข่าวที่ว่า เจ้าหน้าที่เอฟบีไอได้รุดเข้าตรวจค้นสำนักงานของวาณิชธกิจ 3 แห่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มการเงินในตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงอย่างหนัก โดยเฉพาะหุ้นโกลด์แมน แซคส์ ที่ร่วงลงถึง 3.37% และเป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่ถ่วงดัชนีดาวโจนส์ปิดลบเมื่อคืนนี้ด้วย