กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายหลอกลงทุน "1000x.live" และ "Wowbit" รวบผู้ต้องหา 3 ราย ยึดทรัพย์สินหรูเพียบ มูลค่าความเสียหายกว่า 1,300 ล้านบาท
โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.จุฑามาศ (สงวนนามสกุล) จับกุมได้ที่อาคารแห่งหนึ่งในเขตลาดพร้าว กทม. ขณะกำลังจะเดินทางไปสนามบิน, นายอติชาต (สงวนนามสกุล) จับกุมได้ขณะกำลังขึ้นเครื่องบินที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน"
รวมทั้งนายศักดินา (สงวนนามสกุล) จับกุมได้ที่บ้านพักในเขตดอนเมือง กทม. ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ"
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 5 แห่ง ได้แก่ คอนโดและบ้านพักในกรุงเทพ และบริษัท บิทแนนซ์ จำกัด พร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญ ทั้งรถยนต์หรู 4 คัน: Bentley, Mercedes-Benz ,Toyota Hiace Majesty และ Toyota Fortuner มูลค่ารวมประมาณ 25 ล้านบาท สินค้าแบรนด์เนมกว่า 42 รายการ และเครื่องประดับกว่า 60 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
และยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์: โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ควบคุมระบบ NVR รวมกว่า 21 เครื่อง พร้อมด้วยโฉนดที่ดิน 2 โฉนด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรวัฒน์ และ น.ส.ณัฐชา ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน สมุดบัญชีธนาคาร เอกสาร KYC คู่มือปฏิบัติงาน และแผนงานโปรเจกต์เหรียญ ACT
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ.ระบุว่า พฤติการณ์สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมี.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษ นายวรวัฒน์ และแพลตฟอร์ม 1000X ในข้อหา "ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต" ต่อพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ต่อมาศาลได้อนุมัติหมายจับนายวรวัฒน์ในข้อหา "ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต"
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ได้สืบสวน 1000x.live จากคำให้การของผู้เสียหาย 29 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11 ล้านบาท พบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นเครือข่ายหลอกลวงลงทุนเทรดทองคำ นำโดยนายวรวัฒน์ หรือ "แอ็คมี่" (เจ้าของเพจ "Acme Traderist" และฉายา "วาฬบิทคอยน์" ของไทย) ชักชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ภารกิจทำ 3,000 ให้กลายเป็น 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ" อ้างกำไรสูงถึง 200% โดยไลฟ์สดโชว์ผลกำไรและให้ผู้เสียหายซื้อขายตาม (Follow Trade) แต่เมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินกลับไม่สามารถทำได้ จนนำไปสู่การออกหมายจับนายวรวัฒน์ กับพวก ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และร่วมกันฟอกเงิน ตามลำดับ
ต่อมาในวันที่ 9 มี.ค. 69 มีผู้เสียหาย 64 ราย เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์คดีหลอกลงทุนโครงการ "Wowbit" มูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท ทาง กก.4 บก.ปอศ. จึงสืบสวนสอบสวนขยายผลจนพบว่า หลังจากกลุ่มผู้ต้องหามีการหลอกลวงผู้เสียหายลงทุนผ่าน แพลตฟอร์ม 1000x.live แล้ว ได้ออกกลอุบายในการหลอกลวงรูปแบบใหม่ ผ่าน "Wowbit" โดยนายวรวัฒน์ได้ชักชวนให้ลงทุนโปรเจกต์เหรียญ "ACT Coin" และฝากสินทรัพย์รับผลตอบแทนสูง (Earn) พบว่ามีนายศักดินา (ซึ่งเป็นพนักงาน) เปิดบัญชีรับโอนเงินจากเหยื่อ พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 549 ล้านบาท เมื่อได้รับเงินโอนแล้ว ขบวนการนี้จะใช้วิธี "เดินสายถอนเงินสด" กระจายหลายสาขาในวันเดียวกัน เพื่อนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และฟอกเงินผ่านระบบ DeFi ปิดบังเส้นทางการเงิน อีกทั้งยังพบการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับ บริษัท บิทแนนซ์ จำกัด ของนายวรวัฒน์ อีกด้วย
จากการสืบสวนทั้ง 2 กรณี (1000x.live และ Wowbit) ชี้ชัดว่านายวรวัฒน์ เป็นตัวการหลักในการก่อเหตุของขบวนการนี้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จึงได้ผนึกกำลังร่วมกันปฏิบัติการในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธและภาคเสธ
CIB ขอเตือนภัยประชาชน เช็คให้ชัวร์ก่อนโอน ในยุคที่ใครก็อ้างว่าเป็น "กูรู" หรือ "วาฬบิทคอยน์" การลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียมีความเสี่ยงสูงมาก หากพบพฤติกรรมเหล่านี้ ให้พึงระวังไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ หรือเสี่ยงโดนหลอกลงทุนออนไลน์ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1. อ้างกำไรสูงผิดปกติ หรือได้ผลตอบแทนแน่นอนทุกเดือน
2. โชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา ใช้ภาพลักษณ์รวยทางลัด ขับรถซูเปอร์คาร์ โชว์พอร์ตกำไรหลักล้าน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นความโลภ
3. มีระบบ Copy Trade หรือพอร์ตลีดเดอร์ เพื่อให้เราโอนเงินไปให้เทรดแทน หรือทำตามโดยอ้างความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล
4. สร้างเหรียญเอง (Token) ชักชวนให้ซื้อเหรียญที่ไม่มีมูลค่ารองรับชัดเจน โดยอ้างว่าราคาจะพุ่งไปดวงจันทร์ แต่สุดท้ายกลับเทขายทิ้ง (Rug Pull)
5. เร่งรัดให้ตัดสินใจ มักจะบอกว่า "โอกาสสุดท้าย" หรือ "สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด" เพื่อไม่ให้เรามีเวลาหาข้อมูลตรวจสอบ