นางสาวสกาวรัตน์ ทับทวี นางสาวมณีพรรณ วงศ์สายปัน นางสาวนิติมา บุญอ้อย นายธีรภัทร์ ทองขาว และนางสาววิภารัตน์ วงทอง ในข้อหากระทำความผิดตามมาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติฯ ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยผู้ถูกกล่าวโทษทั้งแปดได้กระทำ หรือยินยอม หรือให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก ให้บุคคลอื่นลงข้อความเท็จในเอกสารของบริษัทฯ เพื่อลวงลูกค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ และเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในการนี้พนักงานสอบสวนได้รับหนังสือกล่าวโทษของสำนักงาน ก.ส.ล.ไว้พิจารณาดำเนินคดีแล้ว
อนึ่ง บริษัท เจเอสพี. ฟิวเจอร์ส จำกัด ได้เลิกประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติฯแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยการกระทำความผิดที่สำนักงาน ก.ส.ล. กล่าวโทษดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นในระหว่างที่บริษัทฯยังประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าอยู่