สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 9 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของ บมจ.โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล [COMAN] และรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคม ปี 2566 และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมพบพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลรวม 9 ราย ได้แก่ (1) นายนิธิศ ศิลมัฐ (2) นางสาวภัทชนก ธนฤทัยโรจน์ (3) นายพัสกร ศิลมัฐ (4) นางสาวชญาดา สุขกสิ (5) นางสุภา วงค์อนุ (6) นายวสวรรธน์ ประเสริฐศิลป์ (7) นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข (8) นายปานพงศ์ คิดรักเมือง และ (9) นายวินัย วังเป็ง ซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านส่วนบุคคล ทางการเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันสร้างราคาและ/หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น COMAN ระหว่างวันที่ 23- 24 พฤศจิกายน 2565 (รวม 2 วันทำการ) ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 (33 วันทำการ) และระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2566 (12 วันทำการ)
โดยมีพฤติกรรม เช่น ส่งคำเสนอซื้อในลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น ครองคำเสนอซื้อ (bid) ในหลายระดับราคาเพื่อขัดขวางการซื้อขายของผู้ลงทุนอื่น ทำให้ผู้ลงทุนอื่นต้องเคาะซื้อในราคาที่สูงขึ้น จับคู่ซื้อขายกันโดยส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ในราคา ปริมาณ และเวลาใกล้เคียงกัน ควบคุมราคาเปิดและปิดด้วยการส่งคำสั่งซื้อหรือขายช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขาย (Pre-open) และก่อนปิดทำการซื้อขาย (Pre-close) ในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อราคาที่คาดว่าจะเปิดหรือปิด (Projected price) ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น จึงทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหุ้น COMAN ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบบทสันนิษฐาน 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตามแต่กรณี ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษผู้กระทำผิดทั้ง 9 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินการตามข้างต้นต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทั้งนี้ ภายหลังการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และการพิจารณาของศาลยุติธรรม ตามลำดับ โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว