บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท
พร้อมทั้ง อนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งจำนวน 4 แห่งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างในบริษัท
1) บริษัทโฮลดิ้ง A ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
2) บริษัทโฮลดิ้ง B ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์ สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค
3) บริษัทโฮลดิ้ง C ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนหุ้นของบริษัท สบาย สปีด จำกัด ที่ถือโดยบริษัท 82%
4) บริษัทโฮลดิ้ง D ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท เพื่อรองรับการโอนหุ้น AIT ที่บริษัทถือครองโดยบริษัท
นอกจากนี้ พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล ได้รับจัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ทั้งหมด
พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 53,878,650 หุ้น
พิจารณาการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,155,510,691 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 93,878,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 40,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 2,155,510,691 บาท เป็น 2,195,510,691 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่
โดย SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 18 บาท จากชุดเดิมกำหนดไว้ที่หุ้นละ 38 บาท
ทั้งนี้ อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น