NIFA เปิดเผยว่า นักลงทุนทุกรายทั้งสถาบันและรายย่อยควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และไม่เข้าร่วมการซื้อขายในต่างประเทศหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายเก็งกำไร
สาเหตุที่นักลงทุนควรระวังเป็นเพราะผู้ดำเนินการตลาดซื้อขายนั้นระบุตัวได้ยาก และเมื่อเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็จะฟื้นตัวได้ยากด้วย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อเดือนก.ย.ปี 2560 ทางการจีนได้สั่งห้ามการทำ ICO และสั่งปิดตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในจีน เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนดึงดูดนักนวัตกรรม แต่ก็ดึงดูดคนโกงด้วย ส่งผลให้เกิดกระแสวิตกในเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน
มาตรการดังกล่าวส่งผลให้แพลตฟอร์มซื้อขายบางแห่งย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปต่างประเทศ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้มักมีการใช้เล่ห์กลดึงดูดลูกค้า ด้วยการสร้างภาพเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างเงินในตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล