กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--BANGKOK AUTUMN
บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีมติที่สำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คือ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนญุาตแล้ว อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา การงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ เป็น จำนวน 15 คน สืบเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้เพิ่มจำนวน กรรมการของบริษัทเป็นจำนวน 15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และตระหนักถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2560(เป็นเวลา 15 วัน ) อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 7 มิถนุายน 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มิถนุายน 2560