อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังสอบสวนว่า บริษัท ไบแนนซ์ โฮลดิ้งส์ (Binance Holdings) ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านที่สหรัฐฯ กำหนดไว้หรือไม่ หลังไม่สามารถป้องกันการซื้อขายบางรายการบนแพลตฟอร์มได้
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันจันทร์ (21 ก.ย.) โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าวว่า สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมนฮัตตันเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของไบแนนซ์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลก
กองคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันก็เข้าร่วมการสอบสวนด้วย โดยเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่า ไบแนนซ์อนุญาตให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายดังกล่าวโดยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่
เมื่อต้นเดือนนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทและบุคคลที่รัฐบาลระบุว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และกลุ่มตัวแทนอื่น ๆ ของอิหร่านในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการกดดันเพื่อแยกอิหร่านออกจากระบบเศรษฐกิจโลก
ไบแนนซ์ระบุในแถลงการณ์ว่า บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยเด็ดขาด พร้อมระบุว่า บริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และยังคงมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบและปิดกั้นผู้ไม่หวังดี
ทั้งนี้ ไบแนนซ์เคยบรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในปี 2566 จากกรณีละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยมาตรการคว่ำบาตร
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช/พสิษฐ์ อุ่นเมตตาจิต