พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดเผยรายชื่อคนไทย 21 คนว่ามีรายชื่อในเอกสารปานามา ที่ถูกระบุว่ามีการนำเงินไปลงทุนนอกประเทศเพื่อหลบเลี่ยงภาษีนั้น สำนักงาน ป.ป.ง.ได้ตรวจสอบพบเพียง 16 รายชื่อเท่านั้น
โดยเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติ แต่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาที่มาที่ไปต่อไป พร้อมกันนี้ได้ติดต่อประสานข้อมูลกับเครือข่าย ป.ป.ง.ประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ โดยเฉพาะ ป.ป.ง.ของปานามา ซึ่งตอบกลับมาว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า เครือข่ายสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ที่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ ซุสดอยเซอร์ ไซตุง ของประเทศเยอรมนี ซึ่งได้เปิดเผยเอกสารดังกล่าวนั้น ผู้เปิดเผยข้อมูลไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ดังนั้นการตรวจสอบจึงจำเป็นต้องขอข้อมูลยืนยันจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง ทั้งหน่วยงานรัฐและที่มาของข่าวอย่างละเอียด และจากข้อมูลที่ ICIJ ระบุว่า รายชื่อบุคคลและนิติบุคคล รวม 719 รายชื่อ แบ่งเป็นบุคคลไทย 411 รายชื่อ เป็นคนต่างชาติ 262 รายชื่อ และนิติบุคคล 46 บริษัท เป็นการรวบรวมข้อมูล มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งล่าสุด ป.ป.ง.ปานามายืนยันรายชื่อคนไทยมีเพียง 16 รายชื่อ ก็รวมอยู่ในจำนวนนี้ด้วย ขณะนี้ได้ประสานงานขอข้อมูลไปยังสำนักงานใหญ่ของ ICIJ ที่กรุงวอชิงตันดีซีแล้ว รวมถึงขอข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์จากประเทศเยอรมนีแล้วเช่นกัน
สำหรับการตรวจสอบของ ป.ป.ง.ในไทยนั้น ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วตามขั้นตอน แต่เป็นไปในทางลับ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถกระทำได้ และการตรวจสอบของ ป.ป.ง.ดำเนินการได้ตามอำนาจการเอาผิดในมูลฐานการฟอกเงินเท่านั้น ส่วนประเด็นการเลี่ยงภาษีจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมสรรพากรให้ทราบถึงสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว