อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 17,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 93,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 85,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ศูนย์จุดสองห้าสตางค์) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) จำนวนไม่เกิน 212,500,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่มีราคาเสนอขาย
มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 17,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Scheme) โดยไม่มีราคาเสนอขาย
มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 78,625,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 314,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 85,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 163,625,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 654,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 314,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 กุมภาพั นธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.39/2551
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 212,500,00 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในข้อ 3 ข้างต้นในกรณีที่มีหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17, 000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถึงพนักงานที่ดำรงตาแหน่งกรรมการของบริษัท) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme)
นอกจากนั ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเพิ่มทุนในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณจ นวนเงิน 25 บาท) รวมเงินเพิ่มทุน 1,200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 30,000,000 บาท)
อนุมัติให้บริษัทฯ สร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน มูลค่า 35,000,000 บาท บนที่ดินของบริษัทซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับอาคารโรงงานเดิม
อนุมัติให้บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สยาม พาร์ท ฟีดเดอร์ (2008) จำกัด
พร้อมทั้ง ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ จากเดิม “EUREKA" เป็น “UREKA"