นักวิจัยด้านบล็อกเชนระบุเมื่อวันอังคาร (27 ม.ค.) ว่า มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินทั่วโลกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมา นักฟอกเงินได้รับคริปโทเคอร์เรนซีอย่างน้อย 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการขยายตัวของเครือข่ายที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก
รายงานของเชนอะนาลิซิส (Chainalysis) บริษัทวิจัยบล็อกเชนในสหรัฐฯ ระบุว่า เครือข่ายฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีนเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด โดยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และในปี 2568 เครือข่ายดังกล่าวมีการประมวลผลธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีคิดเป็นมูลค่าเกือบ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
แม้ว่าบล็อกเชนจะบันทึกข้อมูลที่อยู่กระเป๋าเงินซึ่งใช้ทำธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีไว้ทั้งหมด แต่การระบุว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินเหล่านั้นจริง ๆ ยังคงทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม เชนอะนาลิซิสระบุว่า บริษัทสามารถติดตามและระบุกระเป๋าเงินที่ยังมีความเคลื่อนไหวเกือบ 1,800 กระเป๋า ซึ่งถูกใช้โดยเครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนในการประมวลผลคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ารวม 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 โดยยอมรับว่าตัวเลขดังกล่าวอาจต่ำกว่าความเป็นจริง
โฆษกของเชนอะนาลิซิสปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการติดตามข้อมูลของบริษัท แต่ระบุว่า เชนอะนาลิซิสใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมในโลกจริงเข้ากับบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน
ในจีนนั้น การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีถูกสั่งห้าม และโทเคนดิจิทัลไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือเป็นสินทรัพย์ โดยในปี 2567 ทางการจีนได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีจำนวน 3,032 คน ตามการเปิดเผยของอัยการสูงสุดของจีน
หน่วยงานกำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ในหลายประเทศออกมาเตือนอย่างต่อเนื่องว่า คริปโทเคอร์เรนซีถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรม เนื่องจากยังอยู่ภายใต้กรอบกำกับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่าระบบการเงินทั่วไป อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเพียงหนึ่งในหลายช่องทางที่อาชญากรใช้ในการเคลื่อนย้ายเงิน
ขณะเดียวกัน เชนอะนาลิซิสระบุว่า เครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีใช้เทคนิคหลีกเลี่ยงการตรวจจับหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการใช้แพลตฟอร์มการันตี ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับฝากเงิน และเปิดทางให้นักฟอกเงินสามารถโฆษณาบริการของตนได้
เชนอะนาลิซิสยังระบุว่า แพลตฟอร์มการันตีที่ใช้ภาษาจีน, บริการเคลื่อนย้ายเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง สะท้อนถึงระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับความพยายามในการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า การปราบปรามบริการการันตีอาจสร้างผลกระทบต่อเครือข่ายเหล่านี้ได้ในระยะสั้น แต่เครือข่ายหลักยังคงดำรงอยู่ และมักย้ายไปใช้ช่องทางอื่นเมื่อถูกกดดันจากทางการ