แบงก์ชาติจีนคุมเข้มโอนเงินข้ามพรมแดน หวังสกัดขบวนการฟอกเงิน

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้มีคำสั่งคุมเข้มให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศออกรายงานธุรกรรมข้ามพรมแดนที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200,000 หยวนขึ้นไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. โดยมีเป้าหมายที่จะสกัดการฟอกเงิน

นอกจากนี้ ทางแบงก์ชาติจีนยังมีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์รายงานเรื่องการทำธุรกรรมการฝาก ถอน หรือโอนเงินที่มียอดตั้งแต่ 50,000 หยวนขึ้นไป จากเดิมที่เคยกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ 200,000 หยวน อย่างไรก็ดี หากทางธนาคารพบธุรกรรมต้องสงสัยก็สามารถรายงานต่อแบงก์ชาติได้แม้ว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวจะมียอดไม่ถึงเกณฑ์ก็ตาม