ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมแห่งออสเตรเลีย (Austrac) ซึ่งเป็นสำนักข่าวกรองด้านการเงินของออสเตรเลียออกมาเตือนถึงภัยคุกคามจากการฟอกเงินที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยระบุว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เพิ่มระบบอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ และสร้างเอกสารปลอม
เบรนแดน โทมัส ซีอีโอของ Austrac กล่าวว่า "อาชญากรหันมาใช้ AI เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินมากขึ้น ทั้งการสร้างตัวตนปลอม การปลอมแปลงเอกสาร และการอำพรางเส้นทางของเงินที่ได้จากการหลอกลวงอย่างรวดเร็ว" และระบุเพิ่มเติมในรายงานแนวทางปฏิบัติความเสี่ยงประจำปีว่า "ในบางกรณี เทคโนโลยีได้เข้ามาทำหน้าที่แทนกระบวนการฟอกเงินแบบเดิมที่เคยใช้แรงงานคน ส่งผลให้อาชญากรรมทางการเงินมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ขึ้น"
Austrac ได้ออกคำเตือนดังกล่าวพร้อมกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงใหม่ด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและเกาหลีเหนือ โดยระบุว่า ระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของออสเตรเลียที่มีการบูรณาการทางการค้าและการพึ่งพาระบบการเงินระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามเหล่านี้มากขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป กลุ่มธุรกิจรวมถึงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณี ตลอดจนผู้ให้บริการด้านทรัสต์และนิติบุคคล จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย Austrac ระบุว่า กลุ่มธุรกิจเหล่านี้จำนวนมากถูกประเมินว่า มีความเสี่ยงในระดับสูงถึงสูงมากที่จะถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน