ทางการสเปนได้เข้าไปตรวจสอบสำนักงานใหญ่ของธนาคารอินดัสเทรียล แอนด์ คอมเมอร์เชียล แบงก์ ออฟ ไชน่า (Industrial & Commercial Bank of China Ltd.) ในสเปน พร้อมกับควบคุมตัวผู้อำนวยการธนาคาร 5 รายภายใต้คำสั่งศาล ซึ่งกำลังไต่สวนธนาคารดังกล่าวในคดีฟอกเงิน
ยูโรโพล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของยุโรปเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของสเปนและยุโรปกำลังตรวจสอบธนาคารดังกล่าวในคดีฟอกเงินมูลค่าถึง 40 ล้านยูโร (44.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีรายการเงินฝากจากองค์กรอาชญากรรมต้องสงสัย
ยูโรโพลได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สเปนในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งระบุด้วยว่า "ICBC เป็นหนึ่งในผู้อนุมัติเงินกู้รายใหญ่ที่สุดในโลก ถูกกล่าวหาในกรณีโอนเงินไปยังจีนโดยไม่ตรวจสอบที่มาของเงินตามที่กฎหมายกำหนด"
สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ICBC ในกรุงปักกิ่งได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ธนาคารได้ยึดกฎเกณฑ์การต่อต้านการฟอกเงินเป็นหลักของการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และธนาคารสาขากรุงมาดริดจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่