กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศยึดบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 490,000 ล้านบาทจากกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เป็นของนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในกัมพูชา
การยึดบิตคอยน์ดังกล่าวถือเป็นการยึดทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
ทั้งนี้ อัยการสหรัฐได้ยื่นฟ้องนายเฉินต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองบรูคลิน รัฐนิวยอร์ก ในวันนี้ (14 ต.ค.)
อย่างไรก็ดี นายเฉิน หรือที่รู้จักกันในชื่อ วินเซนต์ (Vincent) ยังคงอยู่ในระหว่างการหลบหนี
เอกสารของศาลระบุว่า นายเฉินเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัท Prince Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา โดยอัยการระบุว่า บริษัทแห่งนี้ได้เติบโตอย่างลับ ๆ จนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
นอกจากนี้ นายเฉินและผู้บริหารระดับสูงในเครือ Prince Group ยังถูกกล่าวหาว่า ใช้เส้นสายทางการเมืองในหลายประเทศเพื่อปกป้ององค์กรอาชญากรรมของตนเอง และได้จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม
'นายเฉินเป็นผู้นำของหนึ่งในขบวนการฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และเป็นผู้ผลักดันอุตสาหกรรมผิดกฎหมายที่กำลังแพร่ระบาดในระดับโลก' นายโจเซฟ โนเซลลา อัยการสหรัฐ กล่าว และเสริมว่า 'โครงการหลอกลวงการลงทุนของกลุ่ม Prince ได้สร้างความสูญเสียมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และความทุกข์ยากอย่างนับไม่ถ้วนต่อเหยื่อทั่วโลก ซึ่งรวมถึงในนิวยอร์ก โดยอาศัยแรงงานจากการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ทำงานโดยไม่สมัครใจ'
ข้อมูลจากสำนักงานอัยการระบุว่า กลุ่ม Prince ซึ่งดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศ ได้จัดตั้งเครือข่ายสแกมเมอร์ที่มีการบังคับใช้แรงงานทั่วกัมพูชา ซึ่งในค่ายดังกล่าว ผู้ที่ถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานในโครงการฉ้อโกงการลงทุนคริปโท ได้ขโมยเงินจากเหยื่อในสหรัฐและทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
'ขบวนการเหล่านี้หลอกล่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความ โดยอ้างว่าหากเหยื่อโอนเงินคริปโทให้ พวกเขาก็จะนำไปลงทุนและสร้างกำไร แต่ในความเป็นจริง เงินเหล่านั้นจะถูกขโมยจากเหยื่อ และนำไปฟอกเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ก่อเหตุ' ข้อมูลระบุ
อัยการเปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุมักสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อ ก่อนจะหลอกเอาเงินไป