รัฐบาลอินเดียทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ฮ่องกงให้ทำการจับกุมตัวนายนิราพ โมดี ซึ่งเป็นพ่อค้าอัญมณีระดับมหาเศรษฐีพันล้าน ในข้อหาฉ้อโกงธนาคารปัญจาบ เนชั่นแนล แบงก์ (PNB) วงเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์
การดำเนินการของรัฐบาลอินเดียบ่งชี้ว่า อินเดียคาดว่านายโมดีกำลังกบดานอยู่ในฮ่องกง หลังจากที่เขาหายตัวไป นับตั้งแต่ที่สำนักงานตำรวจของอินเดียเริ่มการสอบสวนคดีนี้ในเดือนก.พ.
อินเดียได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของนายโมดี ขณะที่เขาหลบหนีออกนอกประเทศก่อนที่จะมีการเปิดเผยข่าวอื้อฉาวดังกล่าว
ทั้งนี้ นายโมดีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง PNB ด้วยการปลอมหนังสือค้ำประกันเงินกู้ โดยมีการส่งหนังสือค้ำประกันส่วนใหญ่ไปยัง สาขาต่างประเทศของธนาคารอินเดียแห่งอื่นๆ ซึ่งก็ได้มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่นายโมดี