ธนาคารเวสต์แพคของ
ออสเตรเลีย และ AUSTRAC ซึ่งเป็นสำนักข่าวกรองด้านการเงินของ
ออสเตรเลียประกาศในวันนี้ว่า เวสต์แพคได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 1.3 พันล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย (923 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) โทษฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งนับเป็นค่าปรับทางแพ่งที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
ออสเตรเลีย
แถลงการณ์ของ AUSTRAC ระบุว่า การสั่งปรับครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ธนาคารเวสต์แพคไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และธนาคารได้ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินถึง 23 ล้านครั้ง
นางนิโคล โรส ซีอีโอของ AUSTRAC เปิดเผยว่า การสั่งปรับครั้งนี้มีขึ้นเพื่อลงโทษธนาคารเวสต์แพคที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการให้เงินอุดหนุนกับการก่ออาชญากรรม และก่อการร้าย
--อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย กนิษฐ์นุช สิริสุทธิ์/กัลยาณี โทร.Tel. 02-253-5000 ต่อ 363 อีเมล์: kallayanee.c@infoquest.co.th--