อัยการสหรัฐเปิดเผยว่า นายอเล็กซานเดอร์ วินนิก ชาวรัสเซียวัย 44 ปี ได้รับสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เนื่องจากเขาเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ BTC-e ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ที่สุดของโลกระหว่างปี 2554 ถึง ปี 2560
สำนักงานอัยการสหรัฐในซานฟรานซิสโกระบุในแถลงการณ์ว่า แพลตฟอร์ม BTC-e ได้ถูกสั่งปิดการดำเนินงาน และนายวินนิกได้ถูกจับกุมตัว
อัยการสหรัฐระบุว่า แพลตฟอร์ม BTC-e ทำธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และให้บริการผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก
แถลงการณ์ระบุว่า "นายวินนิกดำเนินการแพลตฟอร์ม BTC-e ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจำนวนอย่างน้อย 121 ล้านดอลลาร์"
นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า นายวินนิกจะต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีเมื่อเขาถูกตัดสินความผิดในซานฟรานซิสโก
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ในปี 2563 นายวินนิกได้ถูกตัดสินในฝรั่งเศสให้จำคุก 5 ปีโทษฐานฟอกเงิน