เมื่อเวลา 15.50 น. ราคาหุ้น VGI ร่วง 14.04% มาที่ 0.98 บาท ลดลง 0.16 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,149.97ล้านบาท
BCP ลบ 2.87% มาที่ 50.75 บาท ลดลง 1.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,113.68 ล้านบาท
MFC ร่วง 5.24% มาที่ 23.50 บาท ลดลง 1.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 6.20 ล้านบาท
เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายต้องสงสัยฟอกเงินข้ามชาติ โดยพบเส้นทางการนำเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนนำกลับมาซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย คือ VGI BCP และ MFC
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า กรณีแรก ผู้กระทำผิดเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.วีจีไอ [VGI] ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) คือ กองทุนต่างประเทศ 3 ราย ได้แก่ กองทุน CAI (Optimal Quant BCC เพื่อ EDH Investment) จำนวน 2,900 ล้านหุ้น, กองทุน Opus Charter Insurance จำนวน 2,200 ล้านหุ้น และกองทุน Thai IR จำนวน 800 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนกว่า 8,850 ล้านบาท
ก.ล.ต.พบว่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) คือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้แก่ นายยิม นางสาวแคทริยา และนางสาวสุภารัตน์ ภายใต้การวางแผนของนายเบน ถือหุ้นรวมกันเกิน 25% แต่ไม่รายงานการถือหุ้นเป็นกลุ่มและไม่ทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ทั้งที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) และส่งความเห็นในส่วนของการพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไปยัง บก.ปอศ. ดังนี้
(1) กรณีการร่วมกันเข้าครอบงำกิจการ ผู้ลงทุน 3 รายที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ VGI มีแหล่งเงินทุนร่วมกันและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นผู้กระทำการร่วมกัน (acting in concert)
(2) กรณีการรายงานไม่ถูกต้องและเป็นเท็จและการไม่ทำ Tender Offer หลังจากเข้าถือหุ้นรวมกันทั้ง 3 รายเข้าข่ายถือเกิน 25% ใน VGI เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 และเข้าข่ายผิดตามมาตรา 281/10 แห่ง พ.ร.บ.ฉบับเดียวกัน
บก.ปอศ. ได้แจ้งข้อหา ได้แก่ การรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 ไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ และการไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรา 247 รวมทั้งมาตรา 281/10 ความผิดฐานอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างตรวจสอบบทบาทของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย
ขณะที่หุ้นตัวที่ 2 ได้มีการจำกัดให้ต่างชาติถือหุ้นได้รายละไม่เกิน 5% แต่เครือข่ายนี้เข้าไปถือครองมากถึง 20% ก.ล.ต.จึงแจ้งและสนับสนุนข้อมูลเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนบริษัทจดทะเบียนแห่งอื่น ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริง
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า เราได้ยึดอายัดทรัพย์ในคดีฉ้อโกงที่มีการกล่าวหาคดีฉ้อโกงกับกลุ่มผู้กระทำผิดชุดนี้ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งมีหุ้น 3 ตัว คือ NGI บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น [BCP] และ บมจ.เอ็มเอฟซี [MFC] มองในมิติเรื่องการเคลื่อนย้ายของเงินที่นำเงินออกนอกประเทศแล้วนำกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นจึงได้ยึดอายัดทรัพย์นั้นไว้
ขณะที่ เลขาธฺการ ก.ล.ต.ระบุว่า หุ้นทั้ง 3 ตัว คือ VGI BCP และ MFC ที่ถือครองโดยเครือข่ายนี้และถูกอายัดไว้หลังจากระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับดคีนั้น ก.ล.ต.ยืนยันว่านักลงทุนยังสามารถซื้อ-ขายหุ้นที่เหลืออยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์ฯได้ตามปกติ เพราะไม่ได้มีผลกระทบในแง่ของนักลงทุนทั่วไป ซึ่งอยากให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลในประเด็นดังกล่าว