สำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่น หรือ FSA มีคำสั่งให้ ซิตี้แบงก์ เจแปน ลิมิเต็ด ระงับการดำเนินธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เป็นต้นไป หลังพบว่ามาตรการป้องกันการฟอกเงินของธนาคารยังไม่เข้มงวดพอ
นอกจากนั้นทาง FSA ยังสั่งการให้ซิตี้แบงก์ทำการปรับปรุงระบบการดำเนินงานเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 ปี เนื่องจากระบบตรวจจับเครือข่ายอาชญากรและองค์กรใต้ดินที่ทางตำรวจหมายหัวไว้ยังไม่ครอบคลุมมากพอ โดย FSA เคยสั่งการให้ซิตี้แบงก์ปรับปรุงระบบครั้งแรกเมื่อเดือนก.ย.ปี 2547 แต่ทางซิตี้แบงก์กลับเพิกเฉย
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า กฎหมายญี่ปุ่นระบุว่าธนาคารทุกแห่งต้องแจ้งให้ทางการทราบหากพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฟอกเงิน