สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดจำนวน 4 วัน ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2567 โดยมีสัดส่วนการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดเป็นเงิน 243,750.00 บาท
รวมถึง นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์ และ นายทวีทรัพย์ ราวรรณ์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ BO ไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เป็นเงิน 195,000.00 บาท เท่ากันทั้งสองราย