กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน (MPS) แถลงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจของจีนได้ตรวจพบการทำธุรกรรมธนาคารที่ผิดกฎหมายคิดเป็นมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และธนาคารใต้ดินจำนวน 158 กรณี
รายงานระบุว่า ชุดเฉพาะกิจที่ประกอบด้วย MPS, ธนาคารกลาง และเจ้าหน้าที่กำกับปริวรรตเงินตรา ได้ตรวจพบการทำธุรกรรมธนาคารที่ผิดกฎหมายในสถานที่จำนวน 192 แห่ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จีนได้เริ่มทำการกวาดล้างธนาคารใต้ดินในเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว ขณะที่มีการตรวจพบการฟอกเงิน และการโอนเงินที่ผิดกฎหมายวงเงินมากกว่า 8 แสนล้านหยวนจำนวน 170 กรณีในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว