สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานโดยอ้างสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังดำเนินการตรวจสอบว่า ดอยซ์แบงก์ เอจี ธนาคารรายใหญ่ของเยอรมนี มีส่วนพัวพันกับกรณีการฟอกเงินของธนาคาร Danske Bank ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่ของเดนมาร์กหรือไม่
ในเบื้องต้นนั้น เฟดกำลังตรวจสอบว่า ดอยซ์แบงก์มีแนวทางอย่างไรในการจัดการกับเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากธนาคาร Danske Bank สาขาเอสโตเนีย
ก่อนหน้านี้ Danske Bank ซึ่งใช้บริการธนาคารตัวแทน (correspondent bank) เช่น ดอยซ์แบงก์ ในการโยกย้ายเงินไปยังต่างประเทศ ได้ออกมายอมรับว่า เม็ดเงินจำนวนมากถึง 2.30 แสนล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวผ่านทางสาขาของ Danske Bank ในเอสโตเนีย อาจเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบมาพากล
ในช่วงเดือนก.ย.ปีที่แล้ว นายโธมัส เอฟ บอร์เจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Danske Bank ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดเหตุอื้อฉาวเกี่ยวกับการฟอกเงินในสาขาของธนาคารในเอสโตเนีย โดยนายบอร์เจนกล่าวในแถลงการณ์ว่า "เป็นที่ชัดเจนว่า Danske Bank ประสบความล้มเหลวด้านความรับผิดชอบกรณีของการฟอกเงินในเอสโตเนีย ซึ่งผมขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง"
ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้น Danske Bank ร่วงลงอย่างหนักในช่วงเวลาดังกล่าว