นางนิโคล โรส ซีอีโอของ AUSTRAC ซึ่งเป็นสำนักข่าวกรองด้านการเงินของออสเตรเลียเปิดเผยในวันนี้ว่า บรรดาธนาคารขนาดใหญ่ของออสเตรเลีย อาจจะเผชิญกับการลงโทษภายใน 6 เดือนข้างหน้าในข้อหาละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน
นางโรสเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของออสเตรเลียว่า ธนาคารต่างๆ ได้รายงานการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวด้วยตัวเองต่อทาง AUSTRAC เพิ่มขึ้น 70% นับตั้งแต่ AUSTRAC ได้ดำเนินคดีแพ่งต่อธนาคารคอมมอนเวลธ์ แบงก์ ออฟ ออสเตรเลีย (CBA) เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
นางโรสกล่าวว่า จะมีการดำเนินคดีมากขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดยจะทำการลงโทษทางแพ่ง เนื่องจากทาง AUSTRAC ได้รับข้อมูลข่าวกรองเพิ่มขึ้น และจะมีการดำเนินการที่เหมาะสม
CBA ต้องเพิ่มทุนสำรองตามเกณฑ์อีก 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2561 หลังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินหลายพันครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งรายงานการทำธุรกรรมล่าช้า
ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่งของออสเตรเลีย ซึ่งได้แก่ เวสต์แพค แบงกิ้ง คอร์ป, ออสเตรเลีย แอนด์ นิว ซีแลนด์ แบงกิ้ง กรุ๊ป และ เนชันแนล ออสเตรเลีย แบงก์ ก็ได้ถูกกำหนดให้กันเงินสำรองเพิ่มอีกรายละ 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปีนี้
นางโรสกล่าวว่า แทบไม่มีหลักฐานจนถึงขณะนี้ว่ามีการจงใจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
นางโรสระบุด้วยว่า คาสิโนของออสเตรเลียก็ฝ่าฝืนกฎหมายฟอกเงินและสนับสนุนด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย โดย AUSTRAC ได้ทำการตรวจสอบมาตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับความเสี่ยงจากกลุ่มคาสิโน