เจ้าหน้าที่ไทยและสิงคโปร์กำลังตรวจสอบกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา หลังจากที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตร เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
สหรัฐฯ ตั้งข้อหานายเฉินเมื่อวันอังคาร (14 ต.ค.) ว่า เขาดำเนินเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์สิน 19 แห่งที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน รวมถึงอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน
เจ้าหน้าที่ไทยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทบทวนกระบวนการยึดทรัพย์และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (Prince Holding Group) และจะพยายามตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ยึดได้มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดภายในประเทศหรือไม่ หากพบความเชื่อมโยง รัฐบาลไทยจะขอส่งคืนและยึดทรัพย์สินตามกระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกัน ตำรวจสิงคโปร์กำลังตรวจสอบคดีและประสานงานกับหน่วยงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อทบทวนความเชื่อมโยงทางการเงินของบริษัทกับศูนย์กลางธุรกิจของสิงคโปร์ โดยเฉินและผู้ร่วมงานของเขาเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง แฟมิลี่ ออฟฟิศ (family office) ในสิงคโปร์เมื่อปี 2561 ซึ่งอ้างว่าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ขณะนี้หน่วยงานรัฐบาลกำลังตรวจสอบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดหรือไม่
กระทรวงยุติธรรมของไทยอาจดำเนินคดีอาญาในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางออนไลน์และฟอกเงิน ส่วนสหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มธุรกิจอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหานี้ดำเนินธุรกิจฉ้อโกงในกัมพูชาโดยใช้แรงงานบังคับ ภายใต้การกำกับดูแลของนายเฉิน