ศาลสิงคโปร์ปัดคำร้องขอเบิกเงินจากบัญชีอายัดของบริษัทในเครือข่าย "เฉิน จื้อ"

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสิงคโปร์มีคำสั่งยกคำร้องขอเบิกเงินจากบัญชีที่ถูกอายัดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน จื้อ ผู้ต้องหาคนสำคัญในเครือข่ายสแกมเกอร์ข้ามชาติในกัมพูชา โดยระบุว่ายังมีข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สิน และต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการสอบสวนคดีฟอกเงินที่ซับซ้อน

นางสาวอึ้ง (Ms Ng) อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสำนักงานครอบครัว DW Capital เป็นผู้ยื่นคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568 ในนามของกรรมการเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่คือ "คาเรน เฉิน ซิ่วหลิง" ปัจจุบันคาเรนตกเป็นบุคคลที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรและพำนักอยู่ต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาคาเรนไม่เคยให้ความร่วมมือในการกลับมาสอบสวนที่สิงคโปร์ตามที่ทางการร้องขอ

เอกสารคำร้องระบุว่า นางสาวอึ้งต้องการขอเบิกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ที่ค้างจ่ายนับตั้งแต่บัญชีธนาคารเริ่มถูกอายัดจำนวนกว่า 332,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับภาษีนิติบุคคล 459,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตประมาณ 102,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน

อย่างไรก็ดี ผู้พิพากษา โก๊ะ ซูเอิน ตั้งข้อสงสัยต่อความน่าเชื่อถือของคำร้อง เนื่องจากไม่แน่ใจว่านางสาวอึ้งมีสถานะหรือความน่าเชื่อถือเพียงพอในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินของบริษัทที่ยื่นคำร้อง อีกทั้งเธอยังไม่ได้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเดือนพ.ย. 2568

ผู้พิพากษาระบุว่า แม้นางสาวอึ้งลาออกจากบริษัทตั้งแต่ 17 ต.ค. 2568 แต่กลับสามารถระบุรายละเอียดสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในรูปเงินสดของบริษัททั้งสี่แห่งได้ชัดเจน ทั้งที่บทบาทเดิมจำกัดเพียงงานสรรหาบุคลากรและเงินเดือน จึงไม่ชัดเจนว่าเหตุใดเธอจึงสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ต่อสถานะทางการเงินของบริษัทเหล่านี้

นอกจากนี้ ผู้พิพากษากล่าวว่า ต่อให้ศาลจะยอมรับเนื้อหาในคำให้การของนางสาวอึ้งโดยไม่มีข้อสงสัย (ซึ่งจริง ๆ แล้วศาลไม่ยอมรับ) ข้อมูลดังกล่าวก็ยังชี้ว่า บริษัทผู้ยื่นคำร้องสามแห่งมีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอื่นที่ตั้งอยู่นอกสิงคโปร์ และบริษัททั้งหมดมี เฉิน จื้อ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงขั้นสุดท้าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ผู้พิพากษากล่าวเพิ่มเติมว่า ความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลต่างประเทศทำให้เกิดคำถามว่าบริษัทเหล่านี้อาจมีแหล่งเงินอื่นจากบริษัทแม่ในต่างประเทศหรือไม่ พร้อมย้ำว่าคดีนี้เข้าข่ายการสอบสวนฟอกเงินขนาดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างชัดเจน และจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้เพื่อให้การสอบสวนคืบหน้าและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงจำเป็นต้องรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม

ทั้งนี้ บริษัททั้งสี่แห่งที่เกี่ยวข้องกับคำร้องมีความเชื่อมโยงกับ เฉิน จื้อ ทั้งทางตรงหรือผ่านสำนักงานครอบครัว Global Treasure Development ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งประกอบด้วย DW Capital, Capital Zone Warehousing, Skyline Investment Management และ Citylink Solutions โดยสามบริษัทแรกถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร ส่วนบริษัทหลัง (Citylink Solutions) นั้นไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว