อัยการรัฐฟิลาเดลเฟียระบุว่า นายชาร์ลส์ เอ็ม ฮัลลิแนน วัย 75 ปี ได้ถูกตั้งข้อหากรรโชกทรัพย์ ด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากลูกค้าสูงเกินกฎหมายกำหนด โดยสูงถึง 700%
นายฮัลลิแนนได้ตั้งชื่อธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวเป็นหลายชื่อ ซึ่งได้แก่ อีซี่ แคช, มายเพย์เดย์ แอดวานซ์ และ อินสแตนท์ แคช ยูเอสเอ
อัยการระบุว่าธุรกิจของนายฮัลลิแนนสามารถทำรายได้เกือบ 700 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2008-2013