กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--เอ็ม บี เค
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการบริษัท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
วันที่ 28 ตุลาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส MBK CENTER
13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น และรับประทานอาหารว่าง
14.00 น. คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการบริษัทฯเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551พิจารณาระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 — 2552
วาระที่ 8. พิจารณาดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุที่ประสงค์จากเดิม 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ
โดยเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ข้อ 54.
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
15.00 น. ตอบข้อซักถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : โทร. 0-2620 - 9000 ต่อ 7435 -7437