สำนักงานตำรวจสิงคโปร์ เปิดเผยในวันนี้ (2 พ.ย.) ว่า ตำรวจเตรียมตั้งข้อหาบุคคล 17 ราย ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. เหตุพัวพันคดีหลอกลวงหลากหลายรูปแบบที่สร้างความเสียหายรวมกันแล้วกว่า 1.6 ล้านดอลลาร์ ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้เป็นชาย 14 ราย และหญิง 3 ราย อายุระหว่าง 17 ถึง 45 ปี โดยสงสัยว่าได้ขายบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า บุคคลเหล่านี้ถูกจับกุมเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีบทบาทในคดีหลอกลวงหลายประเภท รวมถึงการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกเรื่องงาน หลอกลวงทางอีคอมเมิร์ซ หลอกลงทุน หลอกเป็นผู้ซื้อ หลอกโอนเงิน และฟิชชิง
ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องสงสัยเหล่านี้ได้สละสิทธิ์หรือขายบัญชีธนาคารและข้อมูล Singpass ของตน ทำให้แก๊งอาชญากรใช้เป็นช่องทางฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายได้
ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยบางรายจงใจหลอกธนาคารให้เปิดบัญชี ก่อนจะส่งมอบรายละเอียดการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตให้คนอื่น และมีหนึ่งรายช่วยเหลือแก๊งอาชญากรในการถอนเงินสดจากหลายบัญชีที่ตู้เอทีเอ็ม
ผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้จะถูกตั้งข้อหาด้วยความผิดที่เชื่อมโยงกับการเป็นบัญชีม้า โดยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยยังจะถูกจำกัดการเข้าถึงบริการทางการเงินบางอย่าง เช่น โมบายแบงก์กิ้ง ธุรกรรมผ่านบัตร และบริการตู้เอทีเอ็ม เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการหลอกลวงอีก